农发行吉水县支行开展反洗钱自查自纠工作

 为深入贯彻落实总行反洗钱工作会议要求，充分做好迎接人行反洗钱监管检查准备工作，巩固反洗钱工作专项治理检查发现的问题，近日，农发行吉水县支行组织做好反洗钱自查自纠工作。
此次工作是迎接人行执法检查的一项重要举措。该行领导高度重视，严格部署自查自纠工作，要求各部门统筹协调、密切配合，共同做好问题摸排。本次自查的重点包括组织机构建设、客户尽职调查、客户风险等级管理、大额交易和可疑交易报告、账户自查和清理。
全面加强组织领导,压实主体责任。综合部、客户部积极联动、协同配合，共同做好问题摸排。期间多次召开专题会议,落实各级工作责任,层层传导工作压力,组织专班力量,对全行100多个结算账户全部起底清理,逐账户进行深度清理核查,全面清查客户账户信息真实性、结算账户的合规性、账户状态、账户历史交易行为、账户大额交易等关键点,坚持边查边改,立行立改,从根子上堵塞账户管理漏洞。 
从细从实安排部署，工作落实到位。从上而下认真落实自查工作，严格对照自查自纠要点及工具表，对客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等“三大核心”,进行“地毯式”逐一核查,深入查找反洗钱工作漏洞。对目前本行内现存所有存量银行结算账户、反洗钱资料等内容进行细致排查，针对发现的问题及时梳理、查缺补漏、立行整改，深挖问题成因，举一反三。
经过10天的自查工作，本次累计自查账户数125户，实现存量客户全覆盖，对发现的问题建立问题台账，由“三合一”专员监督落实整改。自查工作切实提升了反洗钱工作质量，提高了反洗钱岗位职责的落实，增强了全员对反洗钱工作的认识，为全行各项业务高质量发展提供了合规保障，为维护社会金融稳定贡献了农发行力量。