建行茂名电白支行：夯实风险识别能力,堵截涉嫌洗钱诈骗案件

近日，家住水东的李女士一早就赶到建行电白支行网点，声称账户少了2万元，要求查询银行卡余额并办理汇款5万元。建行员工为李女士打印了账户流水，发现当天八时许，账户的短信通知被取消，2万元分4次转出，而又从其他行汇入5万元准备汇出。
对于李女士账户的异常情况，建行员工非常重视，立即询问是否有接到陌生电话或向他人泄露验证码，李女士支支吾吾没有回答，转身到网点外打电话。出于职业的敏感，建行员工怀疑李女士遭遇了电信诈骗，立即寸步不离跟着李女士，出言劝阻，制止李女士向通话人告知手机验证码。与此同时作报警处理。在公安民警和建行员工的努力下，李女士道出事情原委。
原来当天早上八时行，李女士接到自称北京公安局警官的电话，对方称李女士涉嫌参与洗钱行为，互加微信后，“警官”向李女士出示了“证件”和“法院文书”，要求李女士将资金汇至指定账户以证清白。李女士在对方忽悠下丧失了判定能力，将转银行账户、验证码等信息告知对方，瞬间不见了2万元。多亏警银合力，李女士才保住了剩余的5万元积蓄。
近年来，建行茂名市分行组织各网点在不断夯实自身风险识别能力基础上，充分认识反诈工作对社会、对人民群众的重要意义，继续保持对反诈的高压态势，强化可疑账户排查能力，加强与公安机关的联动联防，筑牢“反诈防线”，守护人民群众的“钱袋子”。