农发行永新县支行：多措并举做好反洗钱工作

　　今年以来，农发行永新县支行结合工作实际，多措并举做好反洗钱工作，推动反洗钱工作的规范化、专业化、精准化，充分发挥了反洗钱工作保障全行高质量发展的作用。

　　做好反洗钱尽职调查工作。该行持续开展客户尽职调查工作，在核心业务系统中持续完善客户身份信息，及时调整客户洗钱风险等级。对于非贷一般客户，在持续关注跟踪其资金流水的基础上，利用人工审核与验证、观察与询问等方式，穿透识别受益所有人。

　　组织反洗钱学习工作。该行通过以老带新集中学与自主学习相结合的方式组织员工学习，不断加强员工对监管部门和上级行反洗钱相关管理办法、规章制度、操作规范等文件的学习。学习结束后开展学习感悟交流，讲述学习过程中思考的要点，做到学有所得、学有所思。

　　开展反洗钱宣传工作。该行通过网点宣传与走出去相结合的方式开展反洗钱宣传工作。布置好营业厅内海报展台并在LED屏幕播放宣传口号，吸引公众关注，提升公众风险防范意识；深入周边社区，向社区居民发放反洗钱宣传折页，为其解读反洗钱法律法规及重要意义，提醒居民警惕身边洗钱陷阱，发现洗钱犯罪时勇于举报。